Бывшие футболисты Тудор Старчук (на фото), ныне исполнительный директор клуба, и Вадим Болохан, спортивный директор команды, были освобождены спустя месяц после задержания, проведённого Национальным антикоррупционным центром (НЦБК). Их подозревали в отмывании денег в контексте выборов 28 сентября.
Пока коллеги по клубу избегают комментариев, адвокат, представлявший ранее интересы нескольких фигурантов дел, связанных с Иланом Шором, подтвердил, что в отношении обоих руководителей изменена мера пресечения. По данным портала Jurnal.md, человек по имени Тудор Старчук ранее обращался в суд против Службы информации и безопасности (СИБ) — по делу, связанному с беглецом, скрывающимся в Москве.
8 сентября НЦБК объявило, что совместно с прокурорами из Бельц провело 60 обысков по всей Молдове и задержало 15 человек по делу о незаконном финансировании политических партий, отмывании денег и подкупе избирателей. По данным следствия, подозреваемые вербовали избирателей и предлагали им деньги, товары или услуги в обмен на поддержку определённой политической партии.
Были зафиксированы подозрительные транзакции на сумму около 8,5 миллиона леев, а также использование виртуальной валюты в размере 185 000 USDT для сокрытия происхождения денег.
Болохан — бывший игрок сборной Молдовы, за которую он провёл 40 матчей с 2010 по 2023 год.
СМИ сообщали, что среди задержанных был и Виорел Мельник, экс-депутат и бывший глава Таможенной службы, известный как приближённый Илана Шора. Журналист Александру Греку в программе „Culisele arenelor” отметил, что тогда под арест попали и два руководителя «Милсами» — Старчук и Болохан.
На опубликованных кадрах видно, как бывшие футболисты передают или получаютпакеты с крупными суммами денег. Эти действия напоминали схему «курьеров» из группировки Шора, которые во время избирательных кампаний развозили деньги для подкупа избирателей — об этом говорится и в приговоре башкана Гагаузии Евгении Гуцул, осуждённой в августе на 7 лет лишения свободы.
Хотя на видео, распространённом НЦБК, лица подозреваемых были размыты, личность Болохана легко угадывалась — он был в тренировочной форме «Милсами» с эмблемой клуба и своими инициалами B.V.
«Милсами Орхей»был основан в 2010 году Иланом Шором, а его соучредителем стал бывший депутат Петру Жардан, экс-директор Кишинёвского аэропорта. По некоторым данным, Жардан и сейчас остаётся фактическим руководителем клуба.
Связаться с Жарданом и главным тренером Игорем Пикущаком журналистам Jurnal.md не удалось — их телефоны были отключены. На звонок ответил только тим-менеджер Виталий Грамада, который категорически отказался обсуждать ситуацию:
«Не могу комментировать абсолютно ничего. Не могу предоставить никакой информации по этому делу, которая может быть использована в ваших материалах. В клубе мы вообще никак не комментируем эту ситуацию», — заявил Грамада.
Адвокат Вадим Банару, ранее защищавший Илана Шора, партию «Шор», Марину Таубер и Евгению Гуцул, подтвердил, что оба директора клуба освобождены и, вероятно, находятся под домашним арестом:
«Мне известно, что представители спортивного клуба были освобождены из-под ареста и им изменили меру пресечения. Возможно, это домашний арест, но точно сказать не могу», — пояснил Банару.
Расследование Jurnal.md показало, что Старчук мог быть замешан и в других схемах Шора. В прошлом году человек с таким именем подал иск против СИБ, требуя исключить его из «Списка лиц, связанных с фигурантами санкций — Иланом Шором». Суд Рышкань признал иск неприемлемым 17 мая 2024 года.
После задержания директоров «Милсами» некоторые пользователи соцсетей потребовали исключить клуб из чемпионата Молдовы. Однако президент молдавской федерации футбола Леонид Олейниченко отметил, что FMF не имеет таких полномочий:
«Причём тут федерация футбола к действиям Шора? Честно говоря, я даже не знаю, какая там ситуация в „Милсами“. Клуб — член федерации, он участвует в чемпионате Молдовы. Остальное нас не касается. Мы не вмешиваемся в политику и не контролируем гражданские поступки людей», — подчеркнул Олейниченко.
Илан Шор в 2023 году был приговорён к 15 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег. По данным прокуратуры, он похитил более 5 миллиардов леев из Banca de Economii и отмыл их через сеть офшорных компаний.
Привязанность оргеевских футболистов к беглому олигарху не нова. Ещё в 2016 году игроки «Милсами» в клубной форме и на клубном автобусе участвовали в протесте в поддержку Шора. А весной этого года экс-футболист Раду Кощуг, выступавший ранее за «Вииторул Орхей» (бывшее название клуба), стал одним из организаторов акций в Москве в поддержку Евгении Гуцул. СМИ писали, что он вербовал участников для протестов, предлагая им по 3000 рублей, а также занимался подкупом избирателей в интересах Шора на парламентских выборах 2021 года.
